工行镇江句容支行多措并举防范电信网络新型违法犯罪

时间:2019-11-13 05:20来源:未知 点击:

  金山网讯 今年以来,为有效防范电信网络新型违法犯罪,切实保护人民群众财产安全和合法权益,工行镇江句容支行多措并举从源头上防范治理电信网络新型违法犯罪。

  一是加强账户实名制管理。该行高度重视客户身份审核,严格执行现有的反洗钱制度、大额可疑交易、存款实名制,强化内部控制,规范操作行为,杜绝各类虚假账户。加强对异常开户行为的审核。对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的,该行拒绝开户。

  二是定期开展账户信息核实工作,做好客户信息维护。该行按月开展对单位银行结算账户的信息核实,对单位证件已过期的账户或即将过期的账户,及时联系单位客户进行账户变更或销户,确保该行客户信息真实有效,【关注】中秋假期走高速最容易中招的“从源头上控制电信网络诈骗。同时,该行严格控制柜面客户信息查询,内部查询客户信息需办理审批手续,切实将客户信息保护工作落到实处。

  三是规范业务操作,及时返还冻结资金。为维护公民、摘抄8篇散文600字以上!法人和其他组织的财产权益,减少电信网络新型违法犯罪案件被害人的财产损失,确保依法、及时、便捷返还冻结资金。依法、依规协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作,并按照规定健全紧急止付和快速冻结机制,全面做好协助配合公安机关工作。

  四是强化可疑交易监测和报告制度。该行严格执行相关制度规定,确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不篡改或者隐匿交易信息。建立和完善可疑交易监测模型,对于列入可疑交易的账户,该行及时与相关单位或者个人核实交易情况,认定账户可疑的,暂停账户非柜面业务,按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告。

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